15:27 4 юни 2025 снимка: iStock
Парламентът прие в сряда на второ четене промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), внесени от Министерския съвет, с цел изваждане на България от „сивия списък“ на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Промените включват предоставяне на техническа възможност на Агенцията по вписванията за ограничаване на достъпа до информация за действителните собственици в търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ, за да се подобри ефективността на закона и съответствието с изискванията на FATF.
Законопроектът въвежда нови задължения за субектите по ЗМФТ, свързани с мерки срещу финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение, като използва съществуващата вътрешна организация на задължените лица.
Също така, се предвижда повишаване на санкциите при нарушения на закона, като максималната глоба за физически лица се увеличава от 10 000 на 15 000 лв., а за юридически лица – от 50 000 на 75 000 лв., с 150 000 лв. глоба за лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Приемането на законопроекта е първият от три етапа, необходими за изваждането на България от „сивия списък“ на FATF, като следващите стъпки включват промени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, закона за административните нарушения и наказания, както и работа по отношение на конфискацията.